Bitrace:截至目前共有25家企业已完成台湾洗钱防制法令遵循声明

访客 6个月前 (05-12) 阅读数 110 #快讯
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Bitrace:截至目前共有25家企业已完成台湾洗钱防制法令遵循声明

喜来顺财经报道,Bitrace在X平台发文称,截至目前,包括ACE在内共有25家企业已完成洗钱防制法令遵循声明,在台湾 “新打诈四法”修正通过后,这批企业将成为首批适用的业者。 应尽义务包括但不限于对客户资料进行持续审核,与执法部门建立协作以报告异常、配合冻结、依法退赃物等。
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