Chainalysis：东南亚“杀猪盘”的链上数据

来源：Chainalysis；编译：邓通，喜来顺财经

浪漫骗局，也被称为“杀猪盘骗局”，因为不良行为者声称他们“养肥”受害者以获取最大可能的价值，这是一个与加密货币关系重大且日益严重的问题。 杀猪盘诈骗者首先与受害者建立一段时间的关系，通常通过假装发短信给错误号码或通过约会应用程序来发起联系。 随着关系的加深，诈骗者最终会促使受害者在虚假的投资机会中投资资金（有时是加密货币，有时是法定货币），并继续这样做，直到最终切断联系。

FBI 2022 年 IC3 报告指出，2022 年，美国人因加密货币和法定货币的杀猪盘诈骗损失超过 7 亿美元，任何类型的加密投资诈骗损失近 25 亿美元，无论是否有杀猪盘元素。 这些数字还没有考虑到其他国家的受害者，例如中国，这些国家的居民也成为这些计划的重点目标。

但是，虽然许多人都意识到杀猪盘诈骗对受害者造成的严重破坏，但现在人们也越来越意识到诈骗者本身——那些未经请求的短信另一端的人——受到了剥削。 正如我们在 2022 年的 Chainalysis Public Key 播客中与记者 Alastair McCready 讨论的那样，以及《纽约时报》最近报道的那样，中国和东南亚各地的个人遭到绑架、贩运，并被迫在大型院落内工作。 缅甸苗瓦底等城市是此类活动的热点地区，因为那里的政治不稳定使得杀猪盘团伙得以逍遥法外。

KK公园内：缅甸最臭名昭著的杀猪盘聚集地

我们采访了国际正义使命全球融合中心的全球分析师埃里克·海因茨（Eric Heintz）。 在那里，海因茨和他的团队协助 IJM 的现场办事处开展工作，帮助杀猪盘团伙贩运受害者。 作为这项工作的一部分，他们还跟踪团伙本身，监控他们在社交媒体上的招募活动，通过卫星图像绘制出他们的营地，并与受害者进行沟通。

“这些人面临的工作环境非常可怕，”他告诉我们。 “他们每天被迫工作 12 个小时或更长时间，如果没有达到联系潜在诈骗受害者的配额，团伙就会殴打他们、折磨他们，甚至扣留食物。”

海因茨还告诉我们更多信息。 通常情况下，一家公司拥有土地和建筑物，然后将其出租给其他实施实际杀猪盘骗局的公司。 海因茨表示，大院的业主通常还为其租户提供“安全保障”，即防止人口贩运受害者逃跑的警卫。

这些园区内的公司如何使用加密货币？ 当然，我们知道他们从诈骗受害者那里收取加密货币付款。 但海因茨还告诉我们，杀猪盘团伙经常会告诉被贩运工人的家人向他们支付赎金，以换取家人的自由——这些付款也经常以加密货币的形式进行。 海因茨向我们发送了贩运受害者及其家人向他提供的赎金地址，该地址与东南亚最著名的大院之一 KK 公园的诈骗团伙有关联。 海因茨说：“一些诈骗活动可能会将诈骗所得与受害者家庭支付的赎金混合在一起。” 事实上，除了可能与赎金支付相关的活动之外，他提供的地址还显示与杀猪盘诈骗相关地址的链上联系。

KK 公园的卫星图像 ©2023 Maxar Technologies

首先，在我们深入链上分析之前，先了解一下 KK Park 的一些背景信息。 KK Park 是当今最大、最臭名昭著的杀猪盘骗局聚集地之一。 据报道，KK Park 位于缅甸小镇妙瓦底，关押着 2,000 多名被拐卖的杀猪盘骗局诈骗者。 据 Heintz 称，Heintz 向我们提供的两个赎金地址与一家在 KK Park 经营的杀猪盘团伙的公司有关。 下面的Chainalysis Reactor 图显示了一些地址的链上活动。

仅通过海因茨向我们提供的两个赎金地址，我们就能够深入了解与这个多产的杀猪盘团伙相关的价值数百万美元的活动。 首先，我们看到，虽然这些地址是作为赎金支付手段提供给受害者家属的，但两人也从一些已知的诈骗地址中收到了大量资金。 例如，赎金地址 1 已从其左侧的四个与诈骗相关的钱包中收到了约 2420 万美元的加密货币。 这两个赎金地址都向主流交易所发送和接收大量金额——其中一些传入交易可能是赎金。 总的来说，自 2022 年 7 月活跃以来，这两个地址总共收到了近 1 亿美元的加密资金流入，尽管目前尚不清楚其中有多少来自诈骗与勒索。 鉴于这些只是在 KK Park 运营的一家公司的两个地址，我们可以推断，总体而言，在该园区工作的杀猪盘诈骗者正在赚取大量资金。

我们的链上分析表明，杀猪盘团伙的勒索赎金活动与他们的主要业务——杀猪盘诈骗是多么紧密地交织在一起。 杀猪盘诈骗的执行者在院落中面临的残酷条件也使得解决杀猪盘诈骗问题变得更加紧迫——不仅受害者每年被骗走数亿美元，而且这些诈骗背后的团伙也在延续人道主义危机。 好消息是加密货币生态系统正在采取行动：11 月，稳定币发行商 Tether 和加密货币交易所 OKX 宣布，他们与美国司法部合作开展一项调查，导致 Tether 冻结了约 2.25 亿美元的 USDT 代币，这些代币与东南亚的一个国际人口贩运集团，负责实施杀猪盘诈骗，Chainalysis 解决方案在一定程度上提供了帮助。 此外，在韩国牵头的国际刑警组织 2023 年底的一次行动中，当局逮捕了 3,500 名与网络诈骗有关的网络犯罪分子，并扣押了 3 亿美元的资金，其中 1 亿美元是数字资产。 我们鼓励所有加密货币企业寻找他们可能参与此活动的任何可能的风险，并向执法部门报告尽可能多的信息。