Chainalysis：OFAC对两名涉嫌加密犯罪的俄公民采取行动

来源：Chainalysis；编译：邓通，喜来顺财经

2024 年 3 月 20 日，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对俄罗斯国民 Ilya Andreevich Gambashidze 和 Nikolai Aleksandrovich Tupikin 及其各自的公司实施制裁，因为他们协助俄罗斯联邦政府开展外国恶意活动，包括欺骗世界各地的选民以破坏对其政府的信任。 OFAC 在这一指定中包含了两个 USDT 地址，Tether 此后冻结了 Gambashidze 的钱包。

这并不是 OFAC 第一次对参与涉及加密货币的虚假信息活动的俄罗斯国民采取行动。 例如，2021 年 4 月，OFAC 指定了与联邦安全局 (FSB) 相关的虚假信息渠道 SouthFront。 OFAC 还对自由研究与国际合作协会 (AFRIC)采取行动，这是一家隶属于互联网研究机构 (IRA) 的叶夫根尼·普里戈任幌子公司，是一个参与干扰 2016 年总统选举的著名俄罗斯巨魔农场。

在本文中，我们将探讨 Gambashidze 和 Tupikin 的运营情况，包括今天 OFAC 指定的 USDT 地址的链上活动。

为什么 OFAC 制裁 Gambashidze 和 Tupikin

Gambashidze 是俄罗斯 Social Design Agency 的创始人，Tupikin 是俄罗斯 Company Group Structura, LLC 的首席执行官。 他们两家公司都聘请个人散布有关外国选举和政治冲突的虚假信息，通常是在俄罗斯政府的指示下。

经过共同努力，受制裁的个人试图通过冒充欧洲媒体和政府组织来影响外国选举。 据 OFAC 称，到 2022 年底，Gambashidze 和 Tupikin 创建了 60 多个冒充这些组织的网站，并在社交媒体上宣传这些网站，目的是欺骗竞选选民。

Gambashidze尤其有助长虚假信息以增加俄罗斯对外影响力的历史。 2023 年，欧盟理事会将他列入制裁个人名单，原因是他针对乌克兰和几个西欧国家的选民。 不久之后，他因在拉丁美洲传播虚假信息而受到美国国务院的关注，然后转向与以色列-哈马斯战争有关的宣传。

Gambashidze 的链上活动

OFAC 包含了两个与 Gambashidze 相关的 USDT（在 TRON 网络上）地址：

TEFph7dZoUN5233cGEzF6XFwRpjPF8fQDS

TMGLqRQ4twjW8wJhVH1mQR7nUThpGHUSN3

下面的 Chainalysis Reactor 图表显示，Gambashidze 的钱包在 TRON 网络上收到了价值超过 20 万美元的 USDT，其中很大一部分直接来自先前批准的俄罗斯交易所 Garantex。 然后，他将大部分资金兑现到主流交易所的单一存款地址。 这些交易凸显了 Garantex 继续参与俄罗斯政府的非法活动。

监控俄罗斯的加密相关活动

OFAC 今天的行动表明了其致力于保护美国公民免受非法行为者侵害、阻止虚假信息传播并维护全球选举公正性的承诺。 此外，我们赞扬 Tether 迅速采取行动冻结 Gambashidze 的钱包，以保护生态系统免受这两个地址的潜在暴露。 “Tether 不是也不会成为非法活动的工具。 我们迅速采取行动冻结与受制裁个人相关的钱包，这表明我们采取积极主动的措施来防止滥用。 我们仍然致力于维护数字资产领域的最高合规性和信任标准。”Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 表示。

我们已在我们的产品套件中将相关地址标记为与受制裁实体相关。